Curso

Responsabilidad penal de las personas jurídicas

Duración: 60 horas

Modalidad: on-line

Objetivos:

La última reforma del Código Penal operada por la Ley 1/2015 de 30 de marzo, en vigor desde el uno de julio de 2015 plantea la responsabilidad penal de las empresas en la lucha contra los delitos, conminándolas a prevenir y vigilar el posible hecho delictivo mediante la implantación de un plan de prevención penal y la designación de un órgano dentro de la empresa encargado de vigilar el funcionamiento de dicho plan (Compliance Officer); lo que exime a la empresa de responsabilidad penal. Esta responsabilidad penal de la empresa se considera independientemente de que se identifique, procese o condene a sus autores materiales.

Contenidos

Objetivo del curso de prevención de riesgos penales

  1. Introducción

Módulo 1 la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

  1. Disposiciones generales
  2. Las medidas de diligencia debida
  3. Obligaciones de información
  4. Medidas de control interno
  5. Fichero de titularidades financieras
  6. Sanciones
  7. Protección de datos
  8. Organización institucional
  9. Cuestionario: prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Módulo 2 Cumplimiento normativo de la ley protección de datos

  1. La aepd - normativa y ámbito de aplicación
  2. Fundamentos de la lopd
  3. El responsable del fichero y el encargado del tratamiento
  4. Identificación y notificación de los ficheros
  5. Medidas de seguridad
  6. Infracciones y sanciones
  7. Cuestionario: cumplimiento normativo de la ley de protección de datos

Módulo 3 El cumplimiento normativo penal

  1. Introducción
  2. Conductas generadoras de responsabilidad penal de las personas jurídicas
  3. Elementos necesarios de la responsabilidad de las personas jurídicas
  4. La figura del controller officer
  5. El modelo de prevención de riesgos penales
  6. El canal de denuncias
  7. Respuesta ante el riesgo de la comisión de un delito
  8. Cuestionario: cumplimiento normativo penal

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