Objetivos
- La última reforma del código penal operada por la ley 1/2015 de 30 de marzo, en vigor desde el uno de julio de 2015 plantea la responsabilidad penal de las empresas en la lucha contra los delitos, conminándolas a prevenir y vigilar el posible hecho delictivo mediante la implantación de un plan de prevención penal y la designación de un órgano dentro de la empresa encargado de vigilar el funcionamiento de dicho plan (Compliance Officer); lo que exime a la empresa de responsabilidad penal. Esta responsabilidad penal de la empresa se considera independientemente que se identifique, procese o condene a sus autores materiales.
Contenidos
0 Introducción
1 Módulo – La Prevención de Blanqueo de Capitales Y Financiación del Terrorismo
- Disposiciones Generales
- Las medidas de Diligencia Debida
- Obligaciones de Información
- Medidas de Control Interno
- Fichero de Titularidades Financieras
- Sanciones
- Protección de Datos
- Organización Institucional
- Cuestionario: Prevención del Blanqueo de Capitales y financiación del Terrorismo
2 Módulo – Cumplimiento normativo de la ley protección de datos
- La AEPD – Normativa y Ámbito de Aplicación
- Fundamentos de la LOPD
- La persona responsable del Fichero y la persona encargada del Tratamiento
- Identificación y notificación de los ficheros
- Medidas de seguridad
- Infracciones y sanciones
- Cuestionario: Cumplimiento Normativo de la Ley de Protección de Datos
3 Módulo – El Cumplimiento Normativo Penal
- Introducción
- Conductas Generadoras de Responsabilidad Penal de La Personas Jurídicas
- Elementos necesarios de la Responsabilidad de las Personas Jurídicas
- La Figura del Controller Officer
- El modelo de Prevención de Riesgos Penales
- El Canal de Denuncias
- Respuesta ante el riesgo de la Comisión de un Delito
- Cuestionario: Cumplimiento Normativo Penal